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台湾为监管加密货币交易通过修正法案

2020-02-23 02:34:40 163 文章来源:未知 作者:admin

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  区块链开发的快速发展也让监管提出了较高的要求。台湾政府通过了一项修正案,以监督加密货币的交易。根据修正案,金融监管委员会将有权“打击匿名虚拟货币交易”。

区块链开发

  据《聚焦台湾》(Focus on Taiwan)报道,台湾最高立法机构立法院(legalyuan)上周五通过了对现行法律部分内容的修正案,对国内加密货币交易进行监管。媒体报道:

  《反洗钱法》和《防止恐怖融资法》修正案授权台湾金融管理委员会(FSC)打击匿名虚拟货币交易。

  媒体特别指出,“FSC现在可以要求包括比特币在内的虚拟货币平台的运营商实施实名制,根据实名制,用户必须注册真实姓名。”银行可以拒绝接受匿名加密的货币交易;他们也有义务向FSC报告任何可疑交易。

  根据Ettoday的规定,违反洗钱规则的非金融企业将被处以5万元以上(7256美元)和100万元以下的罚款。违法金融机构将被处以50万以上或者1000万以下的罚款。

  台湾的实名制

  Bitoex是一种加密货币的交易所,拥有30万用户,占据了台湾80%的市场份额。Bitoex向news.Bitcoin.com表示,该交易所“于2018年7月实施了实名制”。

  此外,今年早些时候推出的国际交易所Bitopro“在涉及法国货币存取款业务时,也需要有实名制,”Bitoex的一名代表表示。他澄清道:

  在使用新台币购买比特币或其他加密货币之前,你必须先验证你的身份和银行账户。

  但该代表指出,如果不涉及法定货币,“交易加密货币可以匿名操作”。对于只接收/转让或出售/交易加密货币的交易,无需强制向实名制提交个人信息。

  Bitoex有三个帐户认证级别。C级账户只需验证开户邮箱和电话号码即可。乙级人员须核实身分证、护照或外国身分证。一个级别需要个人银行账户信息。

  该交易所在日本的家庭超市连锁店出售比特币。根据其官方网站,目前在台湾有3296家分支机构。

  Bitoex的代表向news.Bitcoin.com解释,在便利店购买BTC需要b级实名认证,强调“没有特殊情况”。交易所指出:

  填写货币需要实名认证。

  今年1月,韩国也实施了实名制。然而,中国的金融监管机构无权强制执行实名制。因此,实名制账户的实现比较缓慢。此外,韩国一家地方法院最近裁定,银行不能禁止在没有实行实名制的加密交易所进行交易。

  台湾仍在起草有关ICO的规定。FSC主席顾立雄最近透露,这些指导方针预计将在明年6月前完成。

本文链接:https://www.a6shop.cn/blockchain-news/707.html

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